Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся и составил 94,3590%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год 1.
1 Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров." голоса распределились следующим образом:
ЗА 135 188 (% от принявших участие в собрании 99.9985); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в собрании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (% от принявших участие в собрании 0.0015); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 85 981 643 рубля 35 копеек следующим образом: 42 992 325 рублей 00 копеек – направить на выплату дивидендов; 42 989 318 рублей 35 копеек – оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 272 рубля 50 копеек на акцию денежными средствами в рублях, по привилегированным акциям типа А в размере 272 рубля 50 копеек на акцию денежными средствами в рублях в срок и в порядке, которые предусмотрены законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, – 12 июля 2023 года." голоса распределились следующим образом:
ЗА 135 187 (% от принявших участие в собрании 99.9978); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в собрании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (% от принявших участие в собрании 0.0015); не голосовали: 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в состав совета директоров Общества: Бактызину Светлану Николаевну, Баранову Ирину Викторовну, Берендеева Антона Юрьевича, Курманова Динара Хуснутдиновича, Матненко Александра Сергеевича, Наделяева Юрия Анатольевича, Овчаренко Светлану Викторовну, Пестрякова Дмитрия Александровича, Ушакова Дмитрия Владимировича." кумулятивные голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам: 1. Бактызина Светлана Николаевна 135 001, 2. Баранова Ирина Викторовна 135 064, 3. Берендеев Антон Юрьевич 134 865, 4. Курманов Динар Хуснутдинович 134 860, 5. Матненко Александр Сергеевич 134 865, 6. Наделяев Юрий Анатольевич 134 919, 7. Овчаренко Светлана Викторовна 134 869, 8. Пестряков Дмитрий Александрович 134 865, 9. Ушаков Дмитрий Владимирович 134 865; ПРОТИВ всех кандидатов: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 36; не голосовали по всем кандидатам: 0; нераспределенные голоса: 8; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 493.
На основании итогов голосования избраны: Баранова Ирина Викторовна, Бактызина Светлана Николаевна, Наделяев Юрий Анатольевич, Овчаренко Светлана Викторовна, Берендеев Антон Юрьевич, Матненко Александр Сергеевич, Пестряков Дмитрий Александрович, Ушаков Дмитрий Владимирович, Курманов Динар Хуснутдинович.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Бойко Галину Александровну, Емельянову Нелли Геннадьевну, Шпеко Екатерину Викторовну." голоса распределились следующим образом:
1. Бойко Галина Александровна: ЗА 135 186 (99.9970%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (0.0015%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 2 (0.0015%); 2. Емельянова Нелли Геннадьевна: ЗА 135 167 (99.9830%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (0.0015%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 21 (0.0155%); 3. Шпеко Екатерина Викторовна: ЗА 135 167 (99.9830%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (0.0015%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 21 (0.0155%).
На основании итогов голосования избраны: Бойко Галина Александровна, Емельянова Нелли Геннадьевна, Шпеко Екатерина Викторовна.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Профи" (ИНН 5502039360)." голоса распределились следующим образом:
ЗА 135 172 (% от принявших участие в собрании 99.9867); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в собрании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 (% от принявших участие в собрании 0.0126); не голосовали: 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 37 от 26 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата « 27 » июня 20 23 г. М.П.